Curso sobre Intercambio de Información 8ª Edición

Cuándo: 04 de mayo al 19 de julio de 2020
Dónde: http://capacitacion.ciat.org
Precio: USD360.00 dólares para funcionarios de las AT’s y USD460.00 dólares para público en general
Contacto: Coordinación de Capacitación
Teléfono: +507 3072440 ó +507 3072427
e-mail: capacitacion@ciat.org o mperez@ciat.org
Se estarán recibiendo las inscripciones, vía web, hasta el 03 de abril de 2020.

Una vez hayan finalizado las inscripciones se les enviará un mensaje formal de confirmación de inscripción y simultáneamente, en el caso de los funcionarios nosotros le enviaremos una carta a la administración tributaria solicitando la validación de su inscripción. Luego, se procederá a realizar el cobro de las matrículas. Es importante que si no ha tomado ningún curso con el CIAT, envíe los requisitos a capacitacion@ciat.org.

Curso sobre Intercambio de Información | Course on Information Exchange

  • I. Información del Solicitante / Applicant's Information



Objetivo: su objetivo es potenciar la utilización del intercambio internacional de información tributaria por parte de las Administraciones Tributarias a partir de un mayor conocimiento de los conceptos, metodologías y de la aplicación práctica concreta de esta herramienta fundamental para el control de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que operan a escala mundial.

Idioma ofertados: Español e Inglés

Destinatarios: está dirigido a los funcionarios de las administraciones tributarias de los países miembros del CIAT, así como al público en general que trabaje en el área tributaria o que tenga interés en la misma.

Duración: 11 semanas

Temario: El curso lo componen las siguientes lecciones:
Lección 1. El intercambio de información en el marco del derecho internacional público
Lección 2. Asistencia administrativa bilateral en materia tributaria. Modelos de instrumentos OCDE/CIAT/ONU y ley FATCA
Lección 3. Convención de Asistencia Multilateral en Asuntos Tributarios e Intercambio de Información en el Marco del Plan BEPS
Lección 4. Identificación del Beneficiario Final
Lección 5. La evaluación internacional de los países y territorios de ultramar en materia de transparencia e intercambio internacional de información
Lección 6. Organización y gestión del intercambio de información tributaria
Lección 7. Utilización del intercambio de información en el análisis de riesgo y la selección de casos para fiscalización
Lección 8. La función de fiscalización en el marco de intercambio de información internacional


Los requisitos para participar en nuestros cursos son:

– Documento de identidad
– Título universitario de pregrado o postgrado.
– Una certificación expedida por la Recursos Humanos que indique su estatus dentro de la Administración Tributaria.

El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria y tarjetas de crédito (VISA y MasterCARD).

Es importante mencionar que los costos no incluyen los impuestos aplicables en cada legislación nacional; por lo que los participantes debe asumir los impuestos y cargos bancarios en los que se incurra a la hora de realizar el pago.

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