Curso sobre Control a Instituciones y Operaciones Financieras

Este curso tiene como objetivo conocer e identificar las diversas operaciones financieras para establecer mecanismos óptimos de control a fin de que contribuyan a combatir el fraude y la evasión tributaria en este contextos. En estos momentos se ofrece en el idioma español.

Está dirigido a funcionarios y particulares auxiliares de las administraciones tributarias de los países miembros del CIAT. En el caso de los funcionarios, se dará prelación a aquellos que participen en la función de control y determinación de impuestos o en áreas normativas o técnicas relacionadas a dicha función. Además, tiene una duración de 12 semanas; completando 135 horas académicas.

La Coordinación de Capacitación emite certificados de aprobación en formato físico, para lo cual requiere que los participantes hayan obtenido la nota mínima de aprobación del curso.

Los temas a desarrollar durante el curso son:

– Lección 1. Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Financieros

– Lección 2. Aspectos Tributarios Generales del Sector Financiero

– Lección 3. Tributación de Intermediarios Financieros

– Lección 4. Tributación de Fondos de Inversión, de Pensión y Fiduciarios

– Lección 5. Tributación de Innovaciones y Operaciones Financieras Complejas

– Lección 6. Tributación de Operaciones Financieras Internacionales.

– Lección 7. Cooperación de los mercados financieros

– Lección 8. Control de y a través de los mercados financieros (con énfasis en las de carácter internacional)

Eventos

Programas de formación Asistencia Técnica Red de docentes
Los requisitos para participar en nuestros cursos son:

  • Título universitario de pregrado o postgrado.
  • Documento de identidad o pasaporte
  • Una certificación expedida por la Recursos Humanos que indique su estatus dentro de la Administración Tributaria.

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