Esta actividad, que se extendió desde el 28 de octubre al 6 de noviembre de 2024, contó con la presencia de 25 funcionarios de administraciones tributarias y unidades de información financiera de 17 países de América Latina y el Caribe (ALC).

Durante el curso se presentaron y discutieron diversos aspectos, entre ellos, las competencias de la GDF en su carácter de policía económico-financiera, la cooperación internacional y doméstica para el combate de flujos financieros ilícitos, técnicas de investigación para la identificación y embargo de patrimonios obtenidos por medios ilícitos, casos reales de investigación financiera, mecanismos para el combate del planeamiento tributario internacional agresivo, técnicas de inteligencia y análisis,  técnicas de investigación del lavado de dinero, etc. Asimismo, se llevó a cabo una visita a la delegación de la “práctica di mare” para conocer la infraestructura de la GDF para llevar a cabo controles marítimos.

Esta actividad ha permitido fortalecer lazos entre la GDF, el CIAT y países ALC, para fomentar futuras acciones de cooperación en las materias tratadas.

La Secretaría Ejecutiva del CIAT agradece a la GDF su confianza y cooperación, que nos permite compartir sus recursos y conocimiento con nuestros países miembros. Asimismo, agradecemos el apoyo del Banco Mundial y de GAFILAT para facilitar la presencia de representantes de unidades de información financiera.

Esteban Fullin (GAFILAT); General de División Francesco Mattana (Guardia di Finanza); Gonzalo Arias (CIAT)

Col. Alessandro Nencini (Guardia di Finanza); Gen. Francesco Mattana (Guardia di Finanza); Gonzalo Arias (CIAT); Gen. Gianluca De Benedictis (Policía Económico – Financiera) y Col. Antonio D’Agostino (representante de la Guardia di Finanza ante el CIAT).

Vista general de los participantes durante el curso