Curso sobre Control a Instituciones y Operaciones Financieras – 14a Ed.

Cuándo: 10 de febrero al 04 de mayo de 2020
Dónde: http://capacitacion.ciat.org
Precio: USD360.00 dólares para funcionarios de las AT’s y USD460.00 dólares para público en general
Contacto: Coordinación de Capacitación
Teléfono: +507 3072440
e-mail: capacitacion@ciat.org o mperez@ciat.org
Inscripciones cerradas.


 Una vez hayan finalizado las inscripciones se les enviará un mensaje formal de confirmación de inscripción y simultáneamente, en el caso de los funcionarios nosotros le enviaremos una carta a la administración tributaria solicitando la validación de su inscripción. Luego, se procederá a realizar el cobro de las matrículas. Es importante que si no ha tomado ningún curso con el CIAT, envíe los requisitos a capacitacion@ciat.org.



Objetivo: Este curso tiene como objetivo conocer e identificar las diversas operaciones financieras para establecer mecanismos óptimos de control a fin de que contribuyan a combatir el fraude y la evasión tributaria en este contexto.

Idioma ofertado: Español

Destinatarios: Está dirigido a funcionarios y particulares auxiliares de las administraciones tributarias de los países miembros del CIAT. En el caso de los funcionarios, se dará prelación a aquellos que participen en la función de control y determinación de impuestos o en áreas normativas o técnicas relacionadas a dicha función.

Duración: 12 semanas

Temario: el curso lo componen las siguientes lecciones:
Parte I: Mercados Financieros y Política Tributaria
Lección 1. Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Financieros
Lección 2. Aspectos Tributarios Generales del Sector Financiero
Lección 3. Tributación de Intermediarios Financieros
Lección 4. Tributación de Fondos de Inversión, de Pensión y Fiduciarios
Lección 5. Tributación de Innovaciones y Operaciones Financieras Complejas
Lección 6. Tributación de Operaciones Financieras Internacionales.
Parte II: Mercados Financieros y Administración Tributaria
Lección 7. Cooperación de los mercados financieros
Lección 8. Control de y a través de los mercados financieros (con énfasis en las de carácter internacional)


Los requisitos para participar en nuestros cursos son:

– Documento de identidad
– Título universitario de pregrado o postgrado.
– Una certificación expedida por la Recursos Humanos que indique su estatus dentro de la Administración Tributaria.

El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria y tarjetas de crédito (VISA y MasterCARD).

Es importante mencionar que los costos no incluyen los impuestos aplicables en cada legislación nacional; por lo que los participantes debe asumir los impuestos y cargos bancarios en los que se incurra a la hora de realizar el pago.

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