CIAT participó en el Taller Regional sobre lavado de activos

Los  días 3 y 4 de abril, se realizó en la ciudad de Panamá, el Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio, organizado por Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

El taller estuvo destinado a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), Aduanas y de los Ministerios Públicos de los 17 países miembros del GAFILAT.  En estos dos días, delegados de los distintos países se reunieron para discutir sobre el blanqueo de capitales vinculado a las actividades del comercio ilícito, con la finalidad de contribuir al trabajo progresivo de detección, control y represión de dichas actividades.

Por parte del CIAT participaron como panelistas el  Director de Asistencia Técnica y TIC, Raul Zambrano y el Director de Desarrollo Institucional, Stefano Gesuelli. 

Ver:  Sitio Web de UAF

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