Experiencias de registro y verificación de información sobre beneficiarios finales

 

Información General

Según el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network, más de 80 jurisdicciones cuentan con una ley que establece la obligación de informar a los beneficiarios finales a una autoridad gubernamental. Sin embargo, la aprobación de una ley de registración no necesariamente asegura que la información estará verificada ni que el marco legal estará libre de lagunas legales en materia de accionistas/socios y de beneficiarios finales.

Objetivo: Ofrecer experiencias sobre registro de beneficiarios finales y estrategias de verificación para brindar herramientas, materiales e inspiración para las autoridades de América Latina que trabajan sobre el tema de beneficiarios finales, incluyendo a los países miembros del CIAT y del GAFILAT. Asimismo, se buscar presentar entre sí a las autoridades de la administración fiscal, unidad de inteligencia financiera, registro mercantil, etc. de los países que participen para generar sinergias y cooperación entre autoridades de un mismo país así como entre las autoridades de los diferentes países.

Fecha: 26 de agosto de 2020.

Hora: 10:00 a.m. UCT-5.

Duración: 2 horas.

Dirigido a: funcionarios de las administraciones tributarias miembros del CIAT y GAFILAT.

Idioma: Español.

Evento por invitación

Instructivo de ZOOM

Requisitos del sistema:
- Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE).
- Altavoces y un micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
- Ancho de banda recomendado para asistentes al seminario web: 600 kbps (bajada) para video de alta calidad y 1.2 Mbps (bajada) para video HD.

Debe contactar con el corresponsal del CIAT ante su administración tributaria para tramitar la inscripción en el evento.

Más Información

María Sofia López mlopez@ciat.org

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